Betwinner Узбекистан: Политика KYC и Борьба с Отмыванием Средств

В Betwinner Узбекистан мы придерживаемся принципов прозрачности, честности и строгого соблюдения международных стандартов. Наши процедуры «Знай своего клиента» (KYC) и меры по противодействию отмыванию денег (AML) направлены на предотвращение незаконных финансовых операций, выявление подозрительных действий и защиту интересов всех участников платформы.

Этапы KYC: Идентификация и Проверка Личности

Подтверждение клиента

Каждый новый пользователь обязан предоставить действительный документ, удостоверяющий личность (паспорт, удостоверение личности или водительское удостоверение), а также свежий документ, подтверждающий адрес проживания (счёт за коммунальные услуги или банковскую выписку).

Проверка данных

Вся предоставленная информация проходит тщательную проверку через независимые и надёжные источники. Мы используем комбинацию автоматизированных систем и ручной проверки для максимальной точности.

Оценка уровня риска

Все аккаунты проходят базовую проверку. Для пользователей с повышенным уровнем риска проводится дополнительный мониторинг, чтобы обеспечить полную прозрачность операций.

Меры AML: Контроль и Соответствие Закону

Постоянный мониторинг

Автоматизированные инструменты непрерывно отслеживают транзакции и поведение игроков. При выявлении подозрительной активности информация незамедлительно передаётся отделу комплаенса.

Сообщение о нарушениях

Мы строго следуем законодательству и уведомляем соответствующие органы обо всех выявленных нарушениях.

Анализ и оценка угроз

Регулярные проверки помогают выявлять возможные риски и адаптировать процедуры для их устранения.

Обучение и Контроль

Ответственный за комплаенс

Назначенный специалист следит за реализацией политики KYC/AML. Все сотрудники проходят регулярное обучение для своевременного выявления и предотвращения нарушений.

Внутренние проверки и защита данных

Периодические аудиты гарантируют соблюдение всех норм. Данные пользователей и история транзакций хранятся в зашифрованном виде от 5 до 10 лет, в полном соответствии с законом.

Осведомлённость персонала

Каждый новый сотрудник получает обучение по выявлению и предотвращению противоправных действий. Проводятся ежегодные курсы повышения квалификации.

Современные технологии

Мы применяем инновационные программные решения для мониторинга в реальном времени, что позволяет минимизировать ошибки и оперативно реагировать на угрозы.

Регулярный пересмотр правил

Наши внутренние политики пересматриваются не реже одного раза в год, с учётом изменений законодательства и отраслевых рекомендаций.

Контакты

По любым вопросам, связанным с политикой KYC/AML, или для сообщения о подозрительной активности, вы можете написать нам на [email protected]. Все обращения обрабатываются строго конфиденциально.